Lên mạng mua chứng minh thư
Sau một hồi dò hỏi, T. [chủ một đường dây chuyên thu mua CMND với số lượng lớn trên mạng] liền ngã giá cũng như phương thức giao dịch nhận hàng. Theo T., giá thu mua của một chiếc CMND loại cũ là 30.000đ, còn mới thì tăng thêm 20.000đ. Số lượng "hàng" khi giao dịch phải trên 100 cái. T. còn cho biết: Nếu có thêm thẻ ATM [thẻ rút tiền tự động] thì "bộ" CMND đó sẽ có giá từ 300.000 - 500.000đ.
Thời gian trở lại đây, trên một số trang web xuất hiện nhiều lời quảng cáo về thu gom cũng như cung cấp chứng minh nhân dân [CMND] cho những ai có nhu cầu. Sự xuất hiện loại hình "kinh doanh" này đã và đang đòi hỏi sự cảnh giác của người dân cũng như sự vào cuộc từ phía các cơ quan chức năng, bởi ẩn sau nó là những mối nguy hại khôn lường… Nhóm phóng viên Báo CAND cũng đã làm việc với cơ quan Công an về tình trạng trên.
Rao mua CMND trên mạng.
Mua, bán CMND: Cần là… có!
Để hiểu rõ thêm về loại hình "kinh doanh" CMND đang xuất hiện ở Hà Nội, trong vai chủ một cửa hàng cầm đồ tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi [quận Thanh Xuân] đang có nhu cầu bán "tháo" CMND với số lượng lớn, chúng tôi đã liên lạc với T. - chủ một đường dây chuyên thu mua CMND với số lượng lớn trên mạng thông qua số điện thoại 091272…
Sau một hồi dò hỏi và không thấy nghi ngờ, T. liền ngã giá cũng như phương thức giao dịch nhận hàng. Theo T., giá thu mua của một chiếc CMND loại cũ là 30.000đ, còn mới thì tăng thêm 20.000đ. Số lượng "hàng" khi giao dịch phải trên 100 cái.
Đặc biệt, T. còn cho biết: Nếu có thêm thẻ ATM [thẻ rút tiền tự động] thì "bộ" CMND đó sẽ có giá từ 300.000đ - 500.000đ. Trước khi gác máy, T. không quên cung cấp cho tôi tên một hòm thư điện tử với mục đích giúp việc giao dịch thuận lợi hơn...
Theo sự chỉ dẫn của một người bạn, chúng tôi đã liên lạc với S. - chủ một cửa hàng cầm đồ trên đường Láng [quận Đống Đa] để đặt mua CMND với số lượng lớn. Như vớ được mối "hàng" có nhiều tiềm năng, S. không ngần ngại ra giá: "Giá của 1 chiếc CMND [năm sinh từ năm 1978-1986] là 1 triệu đồng. Giao hàng tận tay".
Trong cuộc trò chuyện, ngã giá, chúng tôi được biết, hiện trong cửa hàng S. đang có khoảng 10 chiếc CMND do khách hàng cầm cố, đặt làm tin. Đặc biệt, nếu mua với số lượng lớn, S. sẽ sẵn sàng thu gom từ các mối lái khác để đáp ứng. Điều đáng nói ở đây chính là việc trong suốt quá trình giao dịch, S. không hề quan tâm đến chuyện tôi mua CMND với số lượng lớn nhằm mục đích gì, có sử dụng để vi phạm pháp luật hay không?
Dạo một vòng qua các trang rao vặt, mua bán trên mạng, chúng tôi khá ngạc nhiên khi bắt gặp khá nhiều lời quảng cáo liên quan đến dịch vụ này. Chủ nhân của những lời rao vặt, quảng cáo chỉ để lại số điện thoại di động và ai có nhu cầu thì liên lạc trực tiếp để trao đổi. Sau khi thống nhất về giá cả, phương thức thì việc mua bán mới được thực hiện. Những "đại lý" này cũng cam kết tất cả số CMND nói trên đều là "đồ xịn" 100%. Nguồn gốc những CMND trên phần lớn đều có xuất xứ từ những hiệu cầm đồ do khách đã… bỏ lại.
Mọi hình thức mua, bán CMND đều là phạm pháp
Việc xuất hiện hàng loạt những thông tin mua bán CMND đã đặt ra nhiều vấn đề mà các cơ quan chức năng cần phải quan tâm xử lý. Trên thực tế từ trước tới nay đã có rất nhiều trường hợp sử dụng CMND của người khác để tiến hành các thủ tục kinh doanh, buôn bán để lừa đảo. Đặc biệt, nhiều đối tượng đã sử dụng CMND của người khác đăng ký mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo bằng cách bán hàng qua mạng.
Gần đây nhất hồi trung tuần tháng 4-2009, Công an quận Cầu Giấy cũng đã phát hiện ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Đình Toản, 20 tuổi, trú tại huyện Yên Thế [tỉnh Bắc Giang] thực hiện. Trước đó, tháng 12/2008, Toản đã thay ảnh của mình vào một chiếc CMND có tên Lý Văn N. để đi thuê xe tự lái hiệu Mitsubishi của một trung tâm cho thuê xe tự lái nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc [quận Cầu Giấy] rồi sau đó đem đặt lấy 150 triệu đồng để tiêu xài, trả nợ. Trên đây chỉ là vụ án điển hình liên quan đến việc sử dụng CMND giả mà các cơ quan chức năng trong thời gian qua đã triệt phá.
Chiều 24-5, nhóm phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đỗ Đức Quang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH [PC13] - Công an TP Hà Nội. Thượng tá Quang cho biết: CMND là một vật bất ly thân của mỗi cá nhân giúp cho mỗi cá nhân giao dịch, đi lại được thuận tiện hơn. Trên đó thể hiện lý lịch tư pháp rõ ràng của mỗi cá nhân. Theo quy định của pháp luật, CMND không phải là loại tài sản có thể đem ra cầm cố, trao đổi mua bán. Mọi hình thức giao dịch, thu mua CMND đều là hoạt động phạm pháp.
Theo Thượng tá Đỗ Đức Quang, việc xuất hiện những thông tin về mua bán CMND dưới những hình thức khác nhau [trao đổi trực tiếp hoặc trên mạng] trong thời gian qua đang gián tiếp làm cho các hành vi phạm pháp hình thành. Bởi, nhiều đối tượng đã thu mua CMND của người khác, sau đó cắt dán ảnh của mình vào để đi lừa đảo tài sản, trục lợi cho bản thân. Do đó, người dân cần nhận thức rõ những hệ lụy khôn lường đi kèm với CMND, không nên giao dịch mua bán, cầm cố vật bất ly thân này.
Bên cạnh đó theo Thượng tá Đỗ Đức Quang thì cơ quan chức năng khi tiếp nhận, tiến hành các thủ tục có liên quan với mỗi cá nhân cũng cần phải xem xét kỹ CMND tránh gặp các trường hợp sử dụng CMND của người khác, CMND bị bóc gỡ, thay ảnh… để kịp thời phát hiện các vi phạm.
Được biết, hiện tại mỗi năm Công an TP Hà Nội tiến hành cấp, đổi khoảng 300.000 CMND. Về thủ tục đổi, cấp lại CMND hiện nay được tiến hành khá chặt chẽ. Phải có xác nhận của CSKV, Công an phường, xã, thị trấn. Tuy nhiên, Thượng tá Quang cũng đặt ra vấn đề là đối với số những CMND người dân đã bị mất, thất lạc thì việc quản lý của cơ quan chức năng cũng sẽ gặp khó khăn.
|
Theo Nghị định 05 của Chính phủ về chứng minh nhân dân ra ngày 3-2-1999 thì CMND là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Mỗi CMND có giá trị sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp. Đồng thời, nghiêm cấm việc làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, cho thuê, cho mượn, thế chấp… CMND. |
Qua tìm hiểu, PV Thanh Niên ghi nhận thực trạng mua bán giấy chứng minh nhân dân [CMND], căn cước công dân [CCCD] giả tràn lan trên mạng xã hội. Kể cả ngoài đời thực, kẻ xấu cũng dễ dàng có trong tay giấy CMND thật vì mặt hàng này được phân phối ở các khu “chợ trời”, tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM.
Bát nháo mua bán CMND, CCCD giả
Chỉ cần vào Google, gõ nội dung mua CMND, sẽ có hàng loạt địa chỉ làm CMND giả cho khách lựa chọn. “Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng; cam kết chất lượng thật 100%. Uy tín, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra; công chứng và “bao” soi rọi trên toàn quốc; hoàn tiền nếu không ưng ý…”, trang lamgiaytonhanh quảng cáo.
|
Năm 2018, Công an TP.Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền [35 tuổi, ngụ P.An Hoạch, TP.Thanh Hóa] để điều tra hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Theo điều tra, từ năm 2012 đến tháng 6.2018, Huyền đã mượn CMND của nhiều người thân để làm thủ tục, thành lập 12 công ty tư nhân rồi làm hồ sơ, thủ tục mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước. |
Vài ngày sau, nam thanh niên tên Phong [khoảng 25 tuổi], chạy xe máy BS 59U2-146xx đến điểm hẹn, giao hàng cho khách. Theo quan sát, CCCD nhìn bằng mắt thì khó nhận ra đây là hàng giả. Sau khi ghi lại hình ảnh để làm chứng cứ, PV viện lý do tên in trên căn cước bị sai nên yêu cầu trả lại…
PV tiếp tục liên hệ với một số địa chỉ làm giấy tờ tùy thân giả khác, thì hình thức cũng tương tự như trên. Chỉ mất vài ba triệu đồng, khách có thể dễ dàng “biến hóa” thành một người khác. Đáng chú ý, các trang này còn quảng cáo về việc bán sổ hộ khẩu, bằng đại học, ngoại ngữ… giả.
|
Người phụ nữ trong tiệm cầm đồ đang lựa CMND cũ bán cho khách ẢNH: TRÁC RIN |
“Mua về muốn làm gì là chuyện của mày”
Vậy để có giấy CMND thật của người khác thì sao? PV Thanh Niên ghé vào tiệm cầm đồ D.H.P [QL50, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh], để hỏi mua CMND cũ, thì được người đàn ông [khoảng 50 tuổi] nói chắc như “đinh đóng cột”: “Mày muốn mua cỡ nào cũng có. Mua về muốn làm gì là chuyện của mày. Tao chả quan tâm”. Sau đó, ông này lôi trong tủ ra một rổ CMND cũ cho khách lựa. “Nhưng mày mua bao nhiêu?”, ông ta hỏi. Nghe PV chốt 200.000 đồng, người đàn ông liền xua tay: “Vớ vẩn, mua bán gì giá này, 300.000 đồng/cái, được thì tao bán…”.
|
Qua công tác địa bàn và tin tố giác tội phạm của người dân, ngày 19.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao [Bộ Công an] tổ chức kiểm tra, bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Quang [47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nghi can cầm đầu]; Châu Quốc Việt [30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức]; Lê Tuấn Anh [29 tuổi, ngụ Q.12, cùng TP.HCM]. Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, để xử lý các nghi can về hành vi “mua bán, làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ”. |
Mượn CMND của người chăn bò lập công ty gây án
Thực tế, cũng chính từ lỗ hổng của khâu đầu vào và công tác hậu kiểm lỏng lẻo của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng lập công ty địa chỉ “ma”, nhặt giấy CMND lập công ty để gây án.
Nhiều vụ nhóm đối tượng lập công ty “ma” để buôn lậu, làm chuyện phi pháp đã bị cơ quan chức năng sờ gáy. Điển hình, ngày 7.7.2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 TP.HCM khởi tố vụ án hình sự tội “buôn lậu” do Công ty TNHH TM-SX Stewardesses [558/66/27 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM] thực hiện tại cảng Cát Lái; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thụ lý tiếp tục điều tra. Đầu năm 2020, Công ty Stewardesses nhập lậu lô hàng gối cao su tổng hợp, chăn bọc đệm. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện địa chỉ công ty và nơi thường trú của người đại diện pháp luật của công ty nói trên đều không có thật.
|
Một căn cước công dân giả được đặt mua trên mạng ẢNH: TRÁC RIN |
Trước đó, năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 mở kiểm tra 5/25 container ghi là hàng máy móc các loại được nhập về cảng Cát Lái, do Công ty TNHH TMDV vận tải Trí Quang [60 Nguyễn Văn Giáp, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM] đứng tên vận đơn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cả 5 container là rác phế liệu và 20 container còn lại cũng là rác phế liệu. Đáng nói, địa chỉ trụ sở của Công ty Trí Quang được xác định là địa chỉ “ma”. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện bên ngoài trụ sở này gắn bảng hiệu rửa xe - dọn nội thất và không có bảng hiệu nào có tên Công ty TNHH TMDV vận tải Trí Quang.
Đầu năm 2020, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm kỳ án buôn lậu. Cụ thể, Nguyễn Quang Thuần [ngụ TP.HCM] chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài vào TP.HCM, bị kiểm tra gắt gao nên chuyển hướng nhập về cảng Đà Nẵng [để trung chuyển vào TP.HCM]. Tháng 5.2017, Thuần nhờ Nguyễn Quang Dũng [43 tuổi, cựu công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam] tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu loại hàng trên. Dũng dẫn Thuần gặp Đinh Hải Tuấn [39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH F.D.T] và Tiến [Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH F.D.T], rồi dặn Tuấn khi báo giá cho Thuần thì cộng thêm 2 triệu đồng/container để chia hoa hồng cho Dũng. Sau đó, Thuần lại nói Dũng tìm doanh nghiệp khác nhập lậu, hứa thanh toán chi phí hải quan, vận chuyển, trả công cho Dũng 40 triệu đồng/lô hàng.
Lê Bảo Hoài Linh [bạn cũ của Dũng] tham gia phi vụ này với vai trò tìm giúp người đứng tên giám đốc, mở công ty ở ngoại ô, đề phòng khi bị bắt thì không tìm ra manh mối. Linh mượn CMND của 2 người chăn bò ở Quảng Nam lập Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt. Khi hàng lậu về, Dũng điều hành thủ tục chung, Linh giả chữ ký các “giám đốc chăn bò” nhờ đứng tên công ty rồi mang vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà [Quảng Nam] nộp tờ khai để được thông quan, sau đó đưa hàng vào TP.HCM.