Trong thời gian vừa qua, nhiều dự án hot của thị trường tiền mã hóa đã đem về lợi nhuận khủng theo cấp số nhân nếu như nhà đầu tư có thể mua từ vòng gọi vốn PreSale. Tuy nhiên, vòng mở bán chỉ giới hạn số người được phép tham gia, chính vì vậy để mua được những token này thì nhiều nhà đầu tư không trúng Whitelist đã không ngại mua bán các tài khoản PreSale thông qua giao dịch OTC.
Lợi dụng tâm lý của nhà đầu tư, các nhóm lừa đảo đã xây dựng những group chuyên giao dịch OTC và trung gian nhìn có vẻ uy tín, toàn bộ thành viên hoặc giao dịch trong đó sẽ do nhóm này tự dựng kịch bản.
Nhóm đối tượng này sẽ đóng giả 2 vai trò, vừa là người trung gian uy tín, vừa là người cần mua hoặc bán OTC. Với hình thức này, chúng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền cho bên trung gian, sau khi giao dịch được hoàn tất thì kẻ lừa đảo sẽ ngay lập tức sẽ xóa sạch lịch sử hội thoại của đôi bên.
Phương thức lừa đảo này đã diễn ra một thời gian dài trong thị trường tiền mã hóa, các phương tiện truyền thông đã nhiều lần cảnh báo. Tuy nhiên nhiều người vẫn mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin để tội phạm chiếm đoạt tiền.
Giải thích từ ngữ: OTC là viết tắt của cụm từ Over-The-Counter [Giao dịch ngoài quầy], dịch vụ này hỗ trợ người mua và người bán có thể trực tiếp giao dịch tiền mã hóa và tiền tệ truyền thống [VND, USD, EUR, JPY] hay giữa các đồng tiền mã hóa với nhau thông qua trung gian.
Cảnh báo lừa đảo mua bán tài khoản PreSale qua Telegram
Trước khi gửi bài cho Coinvn, nạn nhân A đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt hơn 12,000 USD.
Thời gian qua, dự án Moonbeam nhận được rất nhiều sự chú ý với khả năng mang lại lợi nhuận trong thời gian sắp tới nên anh A đã tìm cách mua những tài khoản nằm trong danh sách trúng presale của dự án này thông qua giao dịch OTC.
Chiều ngày 13 tháng 08, anh A đã tìm được một nhóm trung gian có tên là OTC-Whitelist Market ICO VN và tiến hành liên lạc với đối tượng B để giao dịch mua tài khoản Moonbeam. Sau khi thảo thuận xong về giá cả của tài khoản presale Moonbeam, đối tượng B đã liên hệ và yêu cầu chỉ định admin của group trên đứng ra làm trung gian giao dịch. Chúng hứa hẹn sau khi anh A chuyển tiền thì sẽ bàn giao lại tài khoản Moonbeam. Do tin tưởng vào group trung gian, nên anh A đã nhanh chóng chuyển 12,000 USDT vào địa chỉ ví admin mà chúng đưa ra.
Nick name trên Telegram của những đối tượng này như sau:
Victory [đối tượng B]: Là tên của kẻ lừa đảo muốn bán tài khoản Moonbeam.
GOLDEN GATE99 [ đối tượng C] : Là tên admin trung gian của đối tượng B.
Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo này là tìm những người có nhu cầu giống anh A, họ tự nhận rằng mình có bán những tài khoản đã mua thành công presale của dự án Moonbeam. Tiếp đó, sau khi thảo luận mua bán xong, để tạo lòng tin với nạn nhân A, đối tượng B sẽ tìm một admin của một group uy tín đứng ra làm trung gian giao dịch và đương nhiên nhóm này cũng là một nhóm lừa đảo có dàn cảnh sẵn.
Kẻ lừa đảo này yêu cầu người bị hại giao dịch qua một nhóm trung gian kín 3 người gồm có: Admin group OTC, người mua và người bán. Sau khi người mua A chuyển tiền cho trung gian C, thì mọi thông tin trong cuộc hội thoại sẽ bị xóa sạch.
Đoạn hội thoại giữa kẻ lừa đảo & nạn nhân A
Group kín 3 người giao dịch giữa nạn nhân A, đối tượng B, và trung gian C.Hình ảnh trung gian C gửi ví cho nạn nhân.Sau khi đã chốt được giao dịch là 10,000 Moonbeam, trị giá 12,000 USD thì đối tượng Admin trung gian gửi ví cho anh A để nhận tiền.
Hình ảnh nạn nhân đã gửi USDT thành công.Nạn nhân A đã thực hiện giao dịch chuyển tiền trị giá 12,000 USDT vào ví của Admin trung gian C và yêu cầu C cung cấp thông tin về tài khoản Moonbeam.
Sau khi nạn nhân A yêu cầu về việc đối tượng trung gian gửi thông tin về tài khoản Moonbeam thì không được phản hồi và admin đã tiến hành đã xóa hết lịch sử đoạn hội thoại giữa 3 người.
Biết mình bị lừa, nhưng nạn nhân A đã tìm ra được số điện thoại của kẻ lừa đảo là 0921015490 và yêu cầu hoàn trả lại tiền.
Ngay sau khi thông tin cá nhân bị tiết lộ, đối tượng lừa đảo đã giao trả số tiền nạn nhân gửi để mọi chuyện êm xuôi. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo B này vẫn đòi 200 USDT tiền phí cho công sức lừa đảo hắn đã bỏ ra.
Kẻ lừa đảo B hoàn trả số tiền cho anh A.Sau thỏa thuận, kẻ lừa đảo B đã chốt lấy 100 USDT từ nạn nhân A và hoàn trả lại 11,900 USDT. Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo còn có nguyên tắc lừa đảo riêng đó là: KHÔNG LỪA NGƯỜI VIỆT NAM.
Vậy nếu nạn nhân là người nước ngoài hay những người mới tham gia thị trường tiền mã hóa thì sao? Hành vi lừa đảo này của đối tượng liệu có phải đã thành công rất nhiều lần nên mới có hẳn cả Đạo Đức Nghề Scam.
Thông tin đầy đủ về kẻ lừa đảo
Kẻ lừa đảo 1 bán tài khoản Moonbeam:
- Roger Nguyen
- Facebook: //www.facebook.com/vany.nguyen.5201
- Số điện thoại 1: 0966627295
- Số điện thoại 2: 0921015490
- Meng Caffe Địa chỉ: Đối diện ngõ 205 đường Hạ Hội-Cụm 5 Tân lập-Đan Phượng-HN.
- Hiện đang dùng Telegram //t.me/idea1988 để tiếp tục hành vi lừa đảo.
Thị trường OTC về tiền mã hóa đang ngày càng phát triển tạo điều kiện cho rất nhiều đối tượng lừa đảo hoành hành. Các nhà đầu tư tiền mã hóa cần phải cẩn trọng hết mức khi tham gia mua bán, trao đổi thông qua OTC.